AS Menagih Warga Negara India dalam Bitconnect Skema Crypto Ponzi senilai $3,4 Miliar

  • Whatsapp
AS Menagih Warga Negara India dalam Bitconnect Skema Crypto Ponzi

Pendiri skema Ponzi crypto senilai $3,4 miliar Bitconnect telah didakwa di Amerika Serikat. “Jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman total maksimum 70 tahun penjara,” kata Departemen Kehakiman AS.

Read More

Pendiri Bitconnect Bisa Masuk Penjara Selama 70 Tahun

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Jumat bahwa pendiri skema penipuan crypto global Bitconnect telah didakwa.

“Bitconnect adalah dugaan platform investasi cryptocurrency penipuan yang mencapai kapitalisasi pasar puncak sebesar $3,4 miliar,” DOJ menjelaskan, menambahkan:

Juri agung federal mengembalikan dakwaan hari ini yang mendakwa Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, seorang warga negara dan penduduk India, dengan berbagai kejahatan atas dugaan perannya dalam konspirasi kriminal besar-besaran yang melibatkan perusahaan cryptocurrency yang ia dirikan, Bitconnect.

Pria 36 tahun dari Hemal, India, menyesatkan investor bahwa “Program Peminjaman” skema mampu “menghasilkan keuntungan besar dan pengembalian yang dijamin” menggunakan “Bot Perdagangan Bitconnect” dan “Perangkat Lunak Volatilitas,” departemen kehakiman merinci.

Namun, DOJ mencatat:

Bitconnect beroperasi sebagai skema Ponzi dengan membayar investor Bitconnect sebelumnya dengan uang dari investor selanjutnya. Secara total, Kumbhani dan rekan konspiratornya memperoleh sekitar $2,4 miliar dari investor.

Surat dakwaan lebih lanjut menuduh bahwa Kumbhani tiba-tiba menutup Program Pinjaman setelah sekitar satu tahun. Dia kemudian “mengarahkan jaringan promotornya untuk secara curang memanipulasi dan menopang harga mata uang digital BitConnect, komoditas yang dikenal sebagai Bitconnect Coin (BCC),” DOJ menjelaskan.

“Kumbhani didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan manipulasi harga komoditas, operasi bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional,” Departemen Kehakiman menjelaskan, menambahkan:

Jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman total maksimum 70 tahun penjara.

Pada November tahun lalu, Departemen Kehakiman mengumumkan bahwa mereka menjual cryptocurrency senilai $56 juta yang disita dari skema Bitconnect.

Apa pendapat Anda tentang DOJ yang menagih pendiri Bitconnect? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

BACA JUGA  Peringatan Penipuan Tanah Shiba Inu! Penipuan 'Shiba Lands' menyusup ke pasar

Related posts