Bank Rusia Diminta Melacak Transaksi Terkait Crypto di Tengah Pembatasan Mata Uang

  • Whatsapp
Bank Rusia Diminta Melacak Transaksi Terkait Crypto di Tengah Pembatasan

Bank of Russia telah merekomendasikan bank komersial untuk lebih memperhatikan transaksi klien mereka yang terkait dengan cryptocurrency. Regulator mengharuskan lembaga keuangan untuk memantau aktivitas tersebut dengan latar belakang pembatasan operasi mata uang di tengah sanksi barat.

Read More

Otoritas Moneter Mendesak Bank untuk Mengontrol Pengeluaran yang Terkait dengan Aset Kripto

Bank Sentral Rusia (CBR) telah memberi tahu bank tentang perlunya melacak transaksi tertentu termasuk yang melibatkan cryptocurrency. Regulator keuangan telah mengirimkan surat yang meminta lembaga untuk mengidentifikasi “anomali dalam aktivitas transaksional” klien mereka seperti perubahan dalam belanja konsumen dan investasi.

Menurut dokumen, dikutip oleh Forklog, pejabat bank harus membuka mata mereka untuk pertumbuhan yang tidak biasa dalam volume transaksi, penarikan ke yurisdiksi lain dan transaksi yang terkait dengan mata uang digital. Pemantauan juga harus mencakup operasi oleh orang dan entitas dalam menghindari pembatasan mata uang asing dan penarikan aset oleh organisasi yang terdaftar di negara-negara “tidak bersahabat”.

“Dalam kasus seperti itu, bank disarankan untuk melakukan pemeriksaan mendalam pada klien, mempertimbangkan untuk menolak menyelesaikan transaksi dan mengklasifikasikannya sebagai mencurigakan,” kata CBR dalam pemberitahuan yang telah dikoordinasikan dengan Rosfinmonitoring, pengawas keuangan utama di Federasi Rusia.

Bank of Russia telah menjadi penentang kuat terhadap upaya berkelanjutan untuk melegalkan pasar crypto di Rusia, dengan alasan risiko bagi stabilitas keuangan negara dan warganya. Pada bulan Januari, otoritas moneter mengusulkan larangan berbagai kegiatan seperti penerbitan, penambangan, dan perdagangan mata uang kripto. Sebelumnya juga menyarankan bank untuk memblokir kartu dan dompet yang digunakan untuk bertransaksi dengan pertukaran crypto.

BACA JUGA  Regulator Sekuritas Argentina Meluncurkan Pusat Inovasi untuk Membahas Investasi Crypto yang Diatur

Sebagian besar lembaga dan regulator Rusia lainnya, yang dipimpin oleh Kementerian Keuangan, telah mendukung pendekatan berbeda yang menekankan pada regulasi di bawah pengawasan ketat. Pada bulan Februari, Minfin mengajukan rancangan undang-undang baru “Tentang Mata Uang Digital” yang bertujuan untuk melegalkan operasi kripto melalui bank resmi Rusia dan mengisi celah lain dalam kerangka peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang “Tentang Aset Keuangan Digital” tahun lalu.

Upaya terbaru oleh CBR untuk mengekang transaksi terkait crypto datang meskipun pernyataan baru-baru ini mengungkapkan minat Rusia dalam menggunakan mata uang digital untuk memulihkan aksesnya ke keuangan global, sangat dibatasi oleh sanksi atas invasi militernya ke Ukraina. Sekutu Barat telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah Moskow menggunakan aset kripto untuk menghindari pembatasan.

Apakah menurut Anda Bank Sentral Rusia dapat mengubah sikapnya terhadap cryptocurrency di tengah meningkatnya sanksi? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related posts