Dinas Rahasia AS Telah Menyita Cryptocurrency Senilai Lebih Dari $102 Juta dalam 254 Kasus Penipuan

  • Whatsapp
Dinas Rahasia AS Telah Menyita Cryptocurrency Senilai Lebih Dari 102

Dinas Rahasia AS telah menyita cryptocurrency senilai lebih dari $102 juta dalam 254 investigasi terkait penipuan. “Apa yang ingin dilakukan penjahat adalah membuat air menjadi keruh dan berusaha untuk mengaburkan aktivitas mereka,” kata asisten direktur Kantor Investigasi Secret Service. “Apa yang ingin kami lakukan adalah melacaknya secepat mungkin, seagresif mungkin, secara linier.”

Read More

Dinas Rahasia AS Merebut Cryptocurrency Senilai $102 Juta

Seorang eksekutif senior di US Secret Service, David M. Smith, berbicara tentang cryptocurrency dalam sebuah wawancara dengan CNBC, yang diterbitkan Selasa.

Smith adalah eksekutif senior dan agen khusus yang saat ini menjabat sebagai Asisten Direktur ke-28 Kantor Investigasi Dinas Rahasia AS, di mana ia memimpin misi investigasi global badan tersebut, yang terdiri dari 161 kantor dan lebih dari 3.000 karyawan.

Secret Service bertanggung jawab untuk mendeteksi, menyelidiki, dan menangkap setiap orang yang melanggar undang-undang tertentu yang terkait dengan sistem keuangan. “Dalam beberapa tahun terakhir, aset digital semakin banyak digunakan untuk memfasilitasi berbagai kejahatan, termasuk berbagai skema penipuan dan penggunaan ransomware,” situs webnya menjelaskan.

Smith mengatakan kepada outlet berita bahwa agen dan analis Secret Service secara aktif melacak aliran bitcoin dan cryptocurrency lainnya di blockchain, menguraikan:

Saat Anda mengikuti dompet mata uang digital, itu tidak berbeda dengan alamat email yang memiliki beberapa pengidentifikasi yang berhubungan.

“Dan begitu seseorang dan orang lain melakukan transaksi, dan itu masuk ke blockchain, kami memiliki kemampuan untuk mengikuti alamat email atau alamat dompet itu, jika Anda mau, dan melacaknya melalui blockchain,” asisten direktur menegaskan.

Menurut statistik yang dikumpulkan oleh agensi tersebut, Secret Service telah menyita lebih dari $102 juta cryptocurrency sejak 2015 dari para penjahat sehubungan dengan 254 kasus investigasi terkait penipuan, publikasi tersebut menyampaikan.

Smith mencatat bahwa “Salah satu hal tentang cryptocurrency adalah ia menggerakkan uang dengan kecepatan lebih cepat daripada format tradisional,” menekankan bahwa kecepatan transaksi yang cepat membuat crypto menarik bagi konsumen dan penjahat Amerika. “Apa yang ingin dilakukan penjahat adalah membuat air menjadi keruh dan berusaha untuk mengaburkan aktivitas mereka,” katanya. “Apa yang ingin kami lakukan adalah melacaknya secepat mungkin, seagresif mungkin, secara linier.”

Asisten direktur menjelaskan bahwa begitu Secret Service mendeteksi aktivitas ilegal, ia bekerja untuk “menggali lebih dalam transaksi tersebut dan mendekonstruksi” mereka. Smith berkata:

Anda mengirimi saya sesuatu yang buruk di email, saya tahu ada beberapa aktivitas kriminal yang terkait dengan alamat email itu, saya dapat mendekonstruksi, menemukan informasi kecil apa pun yang Anda gunakan saat pertama kali masuk atau mendaftar untuk alamat email itu.

Smith lebih lanjut berbagi bahwa penyelidik menemukan semakin banyak pencuri yang mengubah BTC curian dan cryptocurrency lainnya menjadi stablecoin. Dia berpendapat: “Karena, Anda tahu, para penjahat, mereka juga manusia. Mereka ingin menghindari beberapa volatilitas pasar yang terkait dengan beberapa koin utama.”

Apa pendapat Anda tentang pekerjaan Secret Service untuk menindak penipuan terkait kripto? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

BACA JUGA  'Logo' Shiba Inu: Dari Awal Hingga Sekarang; Begini Perubahannya Tiga Kali Dalam 2 Tahun

Related posts