Operator ATM Bitcoin Didakwa di New York Diduga Menjalankan Bisnis Ilegal Menarik Penjahat

  • Whatsapp
Operator ATM Bitcoin Didakwa di New York Diduga Menjalankan Bisnis

Seorang operator ATM bitcoin telah didakwa di New York karena menjalankan bisnis ilegal “dipasarkan kepada individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal.” Jaksa distrik yang bertanggung jawab menjelaskan: “Robert Taylor diduga berusaha keras untuk menjaga kerahasiaan bisnis kios bitcoinnya untuk menarik klien yang mau membayar mahal untuk anonimitas.”

Read More

Operator 46 ATM Bitcoin Dibebankan

Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg Jr. mengumumkan Rabu bahwa Robert Taylor telah didakwa “karena mengoperasikan bisnis ATM bitcoin ilegal yang ia pasarkan terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas kriminal.”

Pengumuman tersebut menyatakan:

Taylor mengoperasikan kios bitcoin di setidaknya 46 lokasi di New York City, sebagian besar di binatu, serta lokasi di New Jersey dan Miami.

Antara 2017 dan 2018, pria berusia 35 tahun itu “mengonversi lebih dari $5,6 juta uang tunai pelanggannya menjadi bitcoin sambil membebankan biaya antara 10% dan 20%,” merinci jaksa wilayah.

Taylor didakwa “dengan beberapa tuduhan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, penipuan pajak kriminal di tingkat ketiga, dan menawarkan instrumen palsu untuk pengajuan di tingkat pertama.”

Bragg menjelaskan, “Robert Taylor diduga berusaha keras untuk menjaga kerahasiaan bisnis kios bitcoinnya untuk menarik klien yang mau membayar mahal untuk anonimitas,” menguraikan:

Seiring penggunaan cryptocurrency seperti bitcoin berkembang biak, mereka terus menarik berbagai aktor jahat yang berharap untuk menghindari penegakan hukum.

Pengumuman lebih lanjut mencatat:

Secara total, surat perintah penggeledahan menghasilkan pengembalian uang tunai $250.000 dari apartemen Taylor, serta 20 ATM bitcoin yang berisi uang tunai $44.000.

Analisis forensik menunjukkan bahwa lebih dari $5,6 juta tunai disetorkan ke ATM bitcoin Taylor antara September 2017 dan November 2018. Lebih dari $590.000 dalam biaya dikumpulkan dan sekitar $160.000 disetorkan ke rekening bank pribadi Taylor.

Namun, Taylor hanya melaporkan pendapatan sekitar $3.000 pada pengembalian pajak 2017 dan kerugian $140.000 pada pengembalian pajak 2018.

Selain itu, bisnisnya tidak memiliki lisensi pengiriman uang atau lisensi bisnis mata uang virtual (Bitlicense) dari Departemen Layanan Keuangan (DFS) Negara Bagian New York. Itu juga tidak dilisensikan oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN).

Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

BACA JUGA  Kementerian Keuangan Rusia Mengubah RUU 'Pada Mata Uang Digital,' Menambahkan Ketentuan Penambangan Crypto

Related posts