Pendiri Crypto Exchange Bitmex Mengaku Bersalah atas Pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank

  • Whatsapp
Pendiri Crypto Exchange Bitmex Mengaku Bersalah atas Pelanggaran Undang Undang Kerahasiaan

Pendiri pertukaran derivatif cryptocurrency Bitmex, Arthur Hayes dan Benjamin Delo, telah mengaku bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS. “Sebagai akibat dari kegagalan yang disengaja untuk mengimplementasikan program AML dan KYC, Bitmex pada dasarnya adalah platform pencucian uang,” kata Departemen Kehakiman AS.

Read More

Pendiri Bitmex Bersalah atas Pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Kamis bahwa pendiri pertukaran derivatif cryptocurrency Bitmex telah mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA). DOJ menyatakan:

Arthur Hayes dan Benjamin Delo merancang Bitmex sebagai platform untuk memamerkan aturan anti pencucian uang AS.

Hayes, 36, berasal dari Miami, Florida. Delo, 38, tinggal di Inggris dan Hong Kong.

Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa setidaknya sejak September 2015 hingga saat dakwaan mereka pada September 2020, keduanya “dengan sengaja menyebabkan Bitmex gagal membuat dan memelihara program AML,” termasuk program know-your-customer (KYC). Hayes mengundurkan diri sebagai CEO Bitmex setelah dakwaan.

Hayes diberitahu pada Mei 2018 tentang tuduhan bahwa Bitmex digunakan untuk mencuci hasil peretasan cryptocurrency, DOJ menambahkan. Namun, baik Hayes, Delo, maupun Bitmex tidak mengajukan laporan aktivitas mencurigakan setelahnya atau menerapkan tindakan apa pun untuk mencegah penggunaan platform di masa mendatang untuk mencuci dana.

DOJ merinci:

Sebagai akibat dari kegagalan yang disengaja untuk mengimplementasikan program AML dan KYC, Bitmex pada dasarnya adalah platform pencucian uang.

Bitmex juga digunakan untuk menghindari sanksi, DOJ mencatat, menambahkan bahwa baik Hayes dan Delo berkomunikasi langsung dengan pelanggan bursa “yang mengidentifikasi diri sebagai berbasis di Iran, yurisdiksi yang disetujui OFAC, tetapi tidak melakukan apa pun untuk menerapkan AML atau KYC program setelah melakukannya.”

Selain itu, platform crypto tidak pernah berhenti beroperasi di AS “Meskipun berulang kali menyatakan bahwa Bitmex tidak melayani pelanggan AS.” DOJ berkata:

Hayes dan Delo sama-sama tahu bahwa penarikan Bitmex dari pasar AS pada atau sekitar September 2015 adalah palsu.

‘Kontrol’ Bitmex yang dimaksudkan untuk mencegah perdagangan AS adalah fasad yang tidak efektif yang, pada kenyataannya, tidak mencegah pengguna mengakses atau berdagang di Bitmex dari Amerika Serikat, ”jelas DOJ.

Hayes dan Delo juga menggunakan “influencer” crypto yang berbasis di AS untuk memasarkan produk Bitmex kepada pelanggan baru AS melalui “program afiliasi” platform, kata Departemen Kehakiman.

Kedua pendiri mengaku bersalah atas satu tuduhan masing-masing melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, yang membawa hukuman maksimum lima tahun penjara, DOJ merinci, menambahkan:

Di bawah ketentuan perjanjian pembelaan masing-masing, Hayes dan Delo masing-masing setuju untuk membayar denda pidana $ 10 juta secara terpisah yang mewakili keuntungan uang yang diperoleh dari pelanggaran tersebut.

Pada bulan Agustus tahun lalu, Bitmex setuju untuk membayar $ 100 juta untuk menyelesaikan biaya dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN). Pada bulan Januari tahun ini, bursa mengakuisisi bank Jerman dengan tujuan untuk menciptakan “pembangkit tenaga kripto yang diatur” di Eropa.

Apa pendapat Anda tentang pendiri Bitmex yang mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

BACA JUGA  SEC Memperingatkan Terhadap Akun Crypto Berbunga — Mengatakan Mereka Lebih Berisiko Daripada Deposito Bank

Related posts