Pengawas Pencucian Uang Kolombia Menunda Resolusi Pelaporan Transaksi Kripto

  • Whatsapp
Pengawas Pencucian Uang Kolombia Menunda Resolusi Pelaporan Transaksi Kripto

UIAF, yang merupakan pengawas pencucian uang Kolombia, telah menunda tanggal di mana bursa dan individu harus mulai melaporkan transaksi mereka ke organisasi. Lembaga tersebut sekarang akan membuka periode konsultasi di mana perusahaan dan individu dapat mempresentasikan pemikiran mereka mengenai peraturan yang diusulkan, yang dapat diubah sebelum penerapannya pada 1 Juni.

Read More

Pengawas Kolombia Menunda Penyelesaian Laporan untuk Transaksi

UIAF, organisasi yang mengontrol dan mendeteksi aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme di Kolombia, telah menunda resolusi yang menetapkan kewajiban pertukaran dan individu untuk melaporkan beberapa transaksi mata uang kripto. Unit Kolombia akan mulai menerima laporan ini pada 1 Juni, bukan saat didirikan sebelumnya, pada 1 April.

Alasan pasti di balik penundaan tidak disebutkan dalam dokumen, tetapi resolusi baru yang menetapkan penundaan menyatakan:

Untuk memastikan bahwa penyampaian laporan ke UIAF sudah lengkap dan memenuhi kebutuhan informasi entitas, perlunya memperpanjang tanggal mulai pelaporan.

Resolusi baru juga menyatakan bahwa organisasi yang telah mengirimkan laporan mereka masih dapat mengirimkannya secara sukarela, tetapi tidak ada hukuman yang akan dijatuhkan jika tidak mengirimkannya sebelum 1 Juni. Ini akan memberi lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan aturan yang ditetapkan pada Desember 2021 dengan resolusi 314, sementara organisasi menerima komentar dari berbagai kelompok tentang masalah ini.


Objektif dan Kritik

UIAF mempertimbangkan perlunya mengawasi transaksi cryptocurrency dalam Resolusi 314, bahwa subjek yang mapan harus melaporkan transaksi tunggal yang nilainya melebihi $150, atau kelompok transaksi yang nilainya melebihi $450. Untuk tujuan ini, organisasi Kolombia menyatakan bahwa:

Aset virtual telah menciptakan situasi yang memerlukan intervensi dari UIAF, sejauh, meskipun mereka adalah operasi yang di Kolombia tidak ilegal, mereka dapat meminjamkan diri untuk kegiatan terlarang, karena anonimitas atau nama samaran dalam transaksi, tidak adanya dukungan dari bank sentral dan tidak diakuinya sebagai instrumen yang memiliki kekuatan yang membebaskan.

Namun, resolusi ini telah menghadapi kritik keras dari beberapa tokoh terkait kripto di negara tersebut, yang menentang volume besar data yang harus dikirimkan ke institusi tersebut. Di antaranya adalah Alejandro Beltran, country manager Buda.com untuk Kolombia, yang menyatakan:

Pelaporan dari USD $150 akan berarti volume transaksi yang besar, dan data terkait lainnya bahkan jauh melampaui informasi yang dapat ditangani oleh bursa itu sendiri tentang operasinya.

Apa pendapat Anda tentang keterlambatan penerapan resolusi pelaporan transaksi kripto di Kolombia? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

BACA JUGA  De-Mixing Transaksi Wasabi Coinjoin: Menyelam Jauh Ke Dalam Klaim Deanonim Chainalysis

Related posts