Pihak berwenang China di Kabupaten Rong baru-baru ini mengatakan mereka telah menuntut delapan orang yang […]
Dalang dari salah satu skema Ponzi bitcoin terbesar di Afrika Selatan, Mirror Trading International (MTI), telah […]
Artikel Terkait
Artikel Terbaru
Tag: Skema
Logan Paul Dituduh Melakukan Beberapa Skema Pompa dan Pembuangan oleh Zachxbt
Zachxbt menjatuhkan utas yang menyoroti rekam jejak Logan Paul yang samar di ruang crypto sejauh […]
AS, Inggris, Kanada, Australia, Belanda Membagikan Prospek Kriminal Kripto, Termasuk Skema Ponzi Potensi $1 miliar
Pejabat dari AS, Inggris, Kanada, Australia, dan Belanda telah berbagi data dan mengidentifikasi lebih dari […]
Dalang di Balik Skema Ponzi Bitcoin Afrika Selatan Diminta untuk Membayar Kembali Lebih dari $291 Juta
Dalang dari salah satu skema Ponzi bitcoin terbesar di Afrika Selatan, Mirror Trading International (MTI), […]
Cara Mengidentifikasi Skema ‘Pump & Dump’ di Pasar Crypto
Penipuan masih hidup dan berkembang di sektor keuangan sejak dahulu kala dan pasar crypto tidak […]
NFT Rug Pull: DOJ Menuntut Dua Orang dalam Skema Jutaan Dolar untuk Menipu Investor
Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mendakwa dua orang yang diduga berada di balik skema “tarik […]
Pria Nevada Mengaku Bersalah dalam Skema Cryptocurrency Penipuan $722 Juta
Seorang pria Nevada telah mengakui perannya dalam pencucian dana yang diminta untuk Jaringan Bitclub, skema […]
Polisi Nepal Menyelidiki Aktris Priyanka Karki untuk Kemungkinan Keterlibatan dalam Skema Crypto
Aktris dan model Nepal Priyanka Karki sedang diinterogasi oleh polisi setelah fotonya ditemukan dalam materi […]
Otoritas Tiongkok Menangkap Dugaan Dalang di Balik Skema Piramida Mata Uang Virtual Online
Pihak berwenang di China baru-baru ini mengumumkan penangkapan sepuluh tersangka yang mereka katakan berada di […]
AS Menagih Warga Negara India dalam Bitconnect Skema Crypto Ponzi senilai $3,4 Miliar
Pendiri skema Ponzi crypto senilai $3,4 miliar Bitconnect telah didakwa di Amerika Serikat. “Jika terbukti […]